Зарегистрирован новый почтовый ящик для направления письменных запросов
по валютному законодательству
Продолжает действовать линия информационной поддержки
по валютному контролю
Разработаны, направлены в дополнительные офисы банка и размещены
на его сайте шаблоны документов валютного контроля и рекомендации
по их заполнению
На сайте банка размещен новый нормативный акт Банка России –
инструкция № 138-И от 04.06.2012
Отчетность по валютному контролю, сообщения о нарушениях
Клиенты
Таможенные, налоговые органы, Росфиннадзор
Ответы на запросы
Запросы государствен-ных органов
Валютные операции
Отдел валютного контроля
Мотивированный отказ
Валютное законодательство НЕ СОБЛЮДЕНО
Меры воздействия
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ № 173-ФЗ от 10.12.2003
ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ»
ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ № 111-И от 30.04.2004
«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В предоставленных обосновывающих документах должны быть указаны:
основные условия, предусмотренные для договоров соответствующего типа Гражданским кодексом РФ
реквизиты сторон с указанием банковского счета резидента в ВТБ24
в случае если во внешнеторговом договоре нет указания на то, что товар пересекает таможенную границу РФ, требуется письменное подтверждение о том, что товар будет ввезен/вывезен на территорию РФ
Договор должен быть подписан обеими сторонами по сделке.
Документ должен быть предоставлен в виде надлежащим образом заверенной копии:
в дополнительный офис – с печатью и подписью первого лица в соответствии с банковской карточкой
по системе «Банк – Клиент Онлайн» – с ЭЦП
Документы, являющиеся основанием для проведения
валютных операций
Проведение операций между резидентом и банком в иностранной валюте
В соответствии со статьей 19 Федерального закона о валютном регулировании и валютном контроле от 10.12.2003 № 173-ФЗ, при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить:
Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в РФ валютные операции, имеют право:
1) знакомиться с актами проверок, проведенных органами и агентами валютного контроля
2) обжаловать решения и действия (бездействие) органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц в порядке, установленном законодательством РФ
3) на возмещение в установленном законодательством РФ порядке реального ущерба, причиненного неправомерными действиями (бездействием) органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц
2. Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в РФ валютные операции, обязаны:
1) предоставлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию, которые предусмотрены статьей 23 настоящего Федерального закона
2) вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным операциям, обеспечивая сохранность соответствующих документов и материалов в течение не менее трех лет со дня совершения соответствующей валютной операции, но не ранее срока исполнения договора
3) выполнять предписания органов валютного контроля об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования
Статья 25. Ответственность за нарушение актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования
Статья 24. Права и обязанности резидентов и нерезидентов
Необходимые условия для оформления паспорта сделки
Порядок оформления паспорта сделки
Порядок оформления паспорта сделки
Срочное подписание паспорта сделки со стороны банка
(документы предоставлены в электронном виде)
в течение 4 часов с момента предоставления
полного комплекта документов
Срочное подписание паспорта сделки со стороны банка
(документы предоставлены на бумажных носителях)
в течение 4 часов с момента предоставления
полного комплекта документов
Оказание помощи клиентам в оформлении паспорта сделки
в день обращения
ТАРИФЫ
3500
руб.
6000
руб.
1500
руб.
1000
руб.
0104.14
0104.15
0104.18.01
0104.18.02
Документы, необходимые для осуществления операций в иностранной валюте
Документы, необходимые для осуществления валютных операций в валюте РФ
Дополнительные случаи обязательного предоставления в банк справок о валютных операциях
Предоставление в банк подтверждающих документов и
справок о них
Своевременное предоставление расчетных документов валютного контроля по операциям
покупка/продажа валюты до 16.30
МТ103 до 13.00
платежные поручения до 16.30
Одновременное предоставление комплекта документов по платежам
одновременно
своевременно: учет сроков оформления ВТБ 24 (ЗАО) документов валютного контроля
комплектность документов
соответствие требованиям законодательства РФ
РУБЛИ, ЕВРО, ДОЛЛАРЫ
Ответственность за нарушение валютного законодательства
РФ и актов органов валютного регулирования
Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть