Преступления в сфере экономики презентация

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра уголовного права УНК по ПС в ОВД

Автор-составитель: Бугера Наталья Николаевна, к. ю. н., доцент,
доцент кафедры уголовного права УНК по ПС в ОВД

Мультимедийная презентация к лекции по учебной дисциплине «Уголовное право»
по направлению подготовки (специальности) 40.05.03
Судебная экспертиза
специализация – криминалистические экспертизы,
форма обучения – очная
 
(в том числе для правоохранительных органов иностранных государств)


Тема 9. Преступления в сфере экономики
Обсуждена и одобрена
на заседании ПМС
протокол № 5
от « 23 » декабря 2015 г

2015

и система преступлений в сфере экономической деятельности.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Заключение

по делам о вымогательстве [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. № 3 ( в ред. от 25 октября 1996 г.). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 (в ред. от 03 марта 2015 г.). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2008. - № 2. - С. 3-8.
О практике применения судами РФ законодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 1980 г. № 6 (с изм. и доп.) Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
О лицензировании отдельных видов деятельности [Электронный ресурс] :федер. закон РФ от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ (с изм. и доп.). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

против собственности: учебное (практическое) пособие. Орел: ОрЮИ МВД России, 2012.
Гладких В.И. Квалификация преступлений в сфере экономики: курс лекций / Под общ. ред.: Гладких В.И. - М.: Юрлитинформ, 2014.
Ермакова О.В. Момент окончания преступлений против собственности: за-кон, теория, практика: монография / науч. ред.: Плаксина Т.А. - М.: Юрлитинформ, 2013.
Иванов Д. А. Общая характеристика преступлений против собственности. Учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2011.
Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. - М.: Нор-ма, Инфра-М, 2012.
Третьяк М.И. Мошенничество как преступление против собственности в современном уголовном праве: курс лекций. М.: Юрлитинформ, 2014.
Филиппов М.Н. Особенности расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов: монография / Филиппов М.Н. - М.: Юрлитинформ, 2014.
Хилюта В.В.Преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности: концептуальные основы моделирования объекта и системы: монография. - М.: Юрлитинформ, 2012.

квалификации преступлений в сфере экономики // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - М.: ООО "К-Пресс", 2014, № 2. - С. 141-146.
Болдырев В. Мошенничество с целью получения социальных выплат: предмет преступления // Уголовное право. - М.: АНО "Юридические программы", 2014, № 3. - С. 4-12.
Буркина О.А. Понятие и виды насилия в преступлениях против собственности в теории уголовного права России // Пробелы в российском законодательстве. - М.: Медиа-ВАК, 2014, № 1. - С. 122-131.
Бильдейко А., Хилюта В. Находка или кража? // Уголовное право. - М.: АНО "Юридические программы", 2014, № 3. - С. 93-97.
Гельман М. Как можно ликвидировать коррупцию и мошенничество при сертификации продукции и в лицензируемых видах деятельности // Следователь. - М., 2014, № 2 (190). - С. 13-24.
Горбунов А.Н., Калюжный К.Ю. Проблемы предупреждения и раскрытия краж и угонов автотранспортных средств и пути их решения // Общество и право. - Краснодар: Изд-во Краснодар. ун-та МВД России, 2014, № 1 (47). - С. 164-167.
Есаков Г. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 1594 УК РФ): проблемы применения нормы // Уголовное право. - М.: АНО "Юридические программы", 2014, № 3. - С. 40-44

т.е. совокупность общественных отношений по производству, распределению и потреблению материальных благ.
Собственность - это юридическая категория, правоотношения, возникающие между собственником имущества и всеми остальными членами общества (не собственниками) по поводу владения, пользования и распоряжения принадлежащего ему имуществом.
Предмет преступлений против собственности – это то имущество, которое похищается, уничтожается, повреждается или на которое оказывается иное воздействие в результате имущественных преступлений.
Преступления против собственности - предусмотренные УК РФ умышленные или неосторожные деяния, соединенные с нарушением права владения либо с иными способами причинения собственнику имущественного ущерба или с созданием угрозы причинения такого ущерба.

1.Понятие и система преступлений против собственности

(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
объективные признаки хищения:
а) незаконное и безвозмездное изъятие имущества из владения собственника или иного лица, совершенное указанным в законе способом;
б) обращение его в пользу виновного или других лиц;
в) причинение собственнику материального ущерба.
Субъективными признаками хищения являются: а) прямой умысел на безвозмездное изъятие чужого имущества; б) корыстная цель этого изъятия.

Понятие, формы и признаки хищения.

есть на сумму, не превышающую одну тысячу рублей на момент совершения преступления. Ответственность за данное хищение наступает в административном порядке





2) незначительное, то есть когда сумма похищенного не является крупной и, которое не повлекло причинения значительного ущерба гражданину

рублей и не достигает суммы крупного размера. При этом необходимо учитывать не только стоимость похищенного, но и его значимость для потерпевшего, а равно его материальное, финансовое положение и т.д.


4) в крупных размерах, то есть стоимость похищенного превышает 250 тысяч рублей.


5) Особо крупным признается стоимость похищенного имущества более чем на 1 миллион рублей

6) Хищение предметов имеющих особую ценность

шесть форм хищения:
кража - тайное изъятие имущества;

2) грабеж - открытое изъятие имущества;

3) разбой - насильственное изъятие имущества;

4) мошенничество - завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием;

5) присвоение вверенного имущества;

6) растрата вверенного имущества.

лицо на самом деле действует незаметно для других.
Во-первых, изъятие происходит в отсутствие собственника, законного владельца либо посторонних лиц.
Во-вторых, изъятие происходит в присутствии данных лиц, но незаметно для них (хищение у спящего, пьяного и т.п.).
В-третьих, изъятие происходит в присутствии указанных лиц и заметно, очевидно для них, но они не осознают преступного и противоправного характера действий виновного (хищение вещей на вокзалах).
В-четвертых, имущество изымается в присутствии других лиц и очевидно для них, но они не желают препятствовать преступнику, ибо одобрительно относятся к его поведению, и преступник это понимает и рассчитывает на это (в присутствии близких родственников преступника, друзей, которых нельзя назвать посторонними).

Кража

лицо считает, что оно изымает имущество тайно, незаметно для собственника, законного владельца и иных лиц, и желает совершить изъятие именно тайно. При коллизии объективного и субъективного критериев предпочтение отдается субъективному.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и корыстной целью.
Субъект общий, достигший 14-летнего возраста.

законного владельца или иных посторонних лиц; заметно для них; указанные лица осознают преступный характер действий виновного; негативно относятся к его поведению.
Субъективный критерий заключается в осознании лицом того обстоятельства, что оно действует именно открыто, игнорируя присутствие собственника или иных лиц.
Грабеж считается оконченным преступлением с момента завладения имуществом и получения реальной возможности им распоряжаться.
Субъективная сторона - прямой умысел и корыстная цель.
Субъект грабежа - общий, физическое, вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Грабеж, понятие, квалифицирующие признаки. Виды грабежа.

или здоровья, либо с угрозой такого насилия (п. 21 ППВС РФ от 27.12.2002г.). Насилие может быть физическим или психическим (угроза применения насилия). Физическое насилие предполагает противоправное воздействие на тело другого человека помимо или вопреки его воле.

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
Нападение - это внезапное внешнее насильственное воздействие на потерпевшего. Оно может быть открытым или тайным, незаметным для потерпевшего (удар из-за угла, в спину, выстрел из засады).
Физическое насилие включает в себя причинение легкого вреда, вреда средней тяжести и тяжкого вреда здоровью; физическое насилие, не повлекшее указанных выше последствий, но в момент причинения создававшее угрозу для жизни или здоровья потерпевшего; введение в организм потерпевшего одурманивающих веществ, опасных для жизни и здоровья.
Психическое воздействие выражается в угрозах применить физическое насилие, опасное для жизни и здоровья.
Разбой считается оконченным с момента нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, независимо от изъятия имущества, которое было целью преступного посягательства (п.3 ППВС РФ от 27.12.2002 г.).

Разбой: понятие и квалифицирующие признаки.

дано в Федеральном законе "Об оружии": предметы и устройства, специально предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. Это может быть огнестрельное, холодное, газовое оружие, а также сигнальное оружие, конструктивно предназначенное только для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов.
Под иными предметами, используемыми в качестве оружия, понимаются любые предметы, с помощью которых может быть причинен вред здоровью человека, опасный для жизни или повлекший за собой последствия, указанные в ст.111, 112 и 115 УК.
Под применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, следует понимать использование указанных орудий в соответствии с их функциональным назначением.

имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Обман – это сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в имитации кассовых расчетов), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение (ППВС РФ от 27.12.2007г. № 51)

Принято выделять два вида обмана: Активный - сообщение заведомо ложных сведений. Пассивный - умолчание (сокрытие) обстоятельств, сообщение которых являлось обязательным.

Мошенничество, понятие, квалифицирующие признаки. Отграничение мошенничества от смежных составов.

с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам (например, хищение предметов по договору бытового проката). Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим (ППВС РФ от 27.12.2007г. № 51).
Специальные виды мошенничества
В сфере кредитования;
При получении выплат;
С использованием платежных карт;
В сфере предпринимательской деятельности;
В сфере страхования;
В сфере компьютерной информации.

Субъект - лицо, достигшее 16 лет.

вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.
Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (например, с момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вверенного имущества, или с момента неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства).
Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.
Растрату следует считать оконченным преступлением с момента противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения).

Присвоение или растрата.

(часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

ценность по­хищенных предметов или документов определяется на основании экспертного заключения, с учетом не только их стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, культуры".
Историческое, научное, художественное или культурное значение по­хищенного предмета определяется судом с учетом конкретных обстоятельств.
В необходимых случаях назначается соответствующая экспертиза.

или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

Предмет вымогательства - имущество, право на имущество, действия имущественного характера (выполнение работы, предоставление услуги и т. п.).
Требование выражается в настоятельном, категоричном предложении ультимативного характера безвозмездно предоставить вымогателю имущество либо документы, дающие ему право обращаться с имуществом как со своим собственным.

Вымогательство: понятие и признаки.

вымогателя.
Угроза при вымогательстве выступает в качестве средства воздействия на потерпевшего, побуждающего его к нужному вымогателю поведению. При этом для вымогательства не важно, чтобы виновный был намерен в случае отказа в действительности привести в исполнение свою угрозу, достаточно, чтобы он использовал ее как средство устрашения и принуждения. Но такая угроза должна восприниматься потерпевшим как реальная и вполне осуществимая (что зависит от характера, содержания и формы угрозы, личности вымогателя, места и времени ее осуществления и пр.).
В содержательном плане закон рассматривает следующие виды угроз:
а) применение физического насилия;
б) уничтожение или повреждение чужого имущества (принадлежащего виновному или его близким либо вверенного им);
в) распространение сведений, позорящих потерпевшего или его близких.

грузов или пассажиров по безрельсовым путям.
Иное транспортное средство - это механические транспортные средства (троллейбусы, трактора, мотоциклы, другие самоходные машины с двигателем внутреннего сгорания или электрическим двигателем, катера, моторные лодки). Не являются предметом данного преступления мопеды, велосипеды, гребные лодки, гужевой транспорт и т.п.(ППВС РФ РФ № 25 от 09 декабря 2008 г.).
Объективная сторона преступления выражается в неправомерном завладении (захвате) автомобилем или иным транспортным средством и поездка на нем

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения – ст.166 УК РФ

(угон) и поездку на нем без намерения присвоить его целиком или по частям (ППВС РФ № 25 от 09 декабря 2008 г.).




Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения является оконченным преступлением с момента отъезда либо перемещения транспортного средства с места, на котором оно находилось.

«в» части 2 статьи 166 УК РФ) следует понимать умышленное нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связыванием рук, применением наручников и т.п.) (ППВС РФ № 25 от 09 декабря 2008 г.).

Под насилием, опасным для жизни или здоровья, либо угрозой применения такого насилия при угоне (часть 4 статьи 166 УК РФ) следует понимать умышленные действия, повлекшие причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности и угрозу совершения перечисленных действий(ППВС РФ № 25 от 09 декабря 2008 г.).

уничтожение или повреждение имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба.
Уничтожение - такое внешнее воздействие на материальные предметы, в результате которого они прекращают свое физическое существование либо приводятся в полную непригодность для использования по целевому назначению, означающую невосстанавливаемую утрату имущества.
Повреждение - такое изменение свойств имущества, при котором существенно ухудшается его состояние, утрачивается значительная часть полезных свойств, и оно становится частично или полностью непригодным для хозяйственного или иного целевого назначения, которое может быть восстановлено путем ремонта, реставрации.

Умышленное уничтожение или повреждение имущества

учетом его материального положения, но не может составлять менее 2.500 рублей.


ст. 168 УК РФ предусматривает «уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности».

производства, обмена, распределения и потребления материальных благ.
Видовым объектом является установленный порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.
Непосредственный объект – конкретные общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления определенной сферы предпринимательской и иной экономической деятельности.

Предмет преступления ст. 185 УК – ценные бумаги; ст. 186 УК - российский деньги, иностранная валюта, ценные бумаги; ст. 187 УК кредитные, расчетные карты, платежные документы; ст. 191 УК - драгоценные металлы и природные драгоценные камни и некоторые другие.

3. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.

например, незаконное предпринимательство (ст. 171), незаконное получение кредита (ст. 176), принуждение к совершению сделки (ст. 179).

Бездействие: злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177), невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран (ст. 190), ст.ст. 193, 194 УК.


Последствиями выступают: крупный ущерб гражданам, организациям или государству (ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 176, ч. 1 ст. 185, ст. 185¹ УК); крупный ущерб (ч. 2 ст. 169, ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 178, ч. 1 и 2 ст. 180, ч. 3 ст. 183, ч. 1-3 ст. 195, ст. 196, 197 УК); тяжкие последствия (ч. 4 ст. 183 УК).

ст. 169 и 170 УК следует, что ими могут быть только должностные лица органов юстиции, уполномоченные осуществлять государственную регистрацию индивидуального предпринимателя или юридического лица или сделок с землей. Возраст таких лиц бесспорно старше 16 лет.



Среди специальных субъектов указаны руководители или собственники организаций - ст. ст. 195, 196, 197 УК;
ст. 184 УК – спортсмены, спортивные судьи, тренеры, руководители команд;
ст. 199 УК – руководитель организации или бухгалтер.

формой вины.


В некоторых составах содержатся дополнительные признаки: мотив и цель.

О корыстной цели или иной личной заинтересованности говорится в ст. 170 и 181 УК.

Цель сбыта обязательна - 171¹, 186, 187 УК; ст. 174 – придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом; ст. 184 УК – оказать влияние на результаты соревнований или конкурсов.

в сфере предпринимательства (ст.ст. 169-175, 178- 180, 183, 184, 195-197 УК).

2. Преступления в денежно-кредитной сфере (ст.ст. 176, 177, 181, 185-187 УК).

3. Преступления в сфере финансовой деятельности государства (ст.ст. 188-194, 198-199² УК).

деяния
характеризуется 2 формами преступной деятельности:

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации;

2. Осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно;

Незаконное предпринимательство.

реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.
Под крупным ущербом понимается сумма, превышающая 1 млн. 500 тыс. рублей.
Под особо крупным - 6 млн. рублей.

средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем, за исключением денежных средств или иного имущества, приобретенных путем совершения преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ.



Объективная сторона преступления - финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере;

является лицо, достигшее 16 лет, которое само приобрело денежные средства или имущество преступным путем.

Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ):

а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения.

Особо квалифицирующие признаки (ч.3 ст.174.1 УК РФ)- деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой.

бумаги и другие ценные бумаги в валюте РФ либо иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте, имеющие хождение в той или иной стране.

Объективная сторона – выражена в действии – изготовлении в целях сбыта или сбыте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта.

Изготовление денежных знаков или ценных бумаг считается оконченным преступлением, если с целью сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

характеризуется прямым умыслом: лицо осознает, что изготовляет или сбывает поддельные деньги или ценную бумагу, и желает совершить это действие. Изготовление влечет ответственность лишь при наличии цели сбыта.

Ч.2 ст. 186 УК РФ– совершение деяния в крупном размере, если «стоимость» денег или ценных бумаг превышает 1 млн. 500 тыс. руб. (прим. к ст. 169 УК).

Ч. 3 ст. 186 УК РФ– совершения деяния организованной группой.