ВОЗВРАЩЕНИЕ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВУ И КОРРУПЦИЯ презентация

Содержание

ЧЕГО, СОБСТВЕННО, ВОЛНОВАТЬСЯ? UNCAC СТАТЬЯ 51 Возвращение активов согласно настоящей главе представляет собой основополагающий принцип настоящей Конвенции, и другие Государства-участники самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг

Слайд 1ВОЗВРАЩЕНИЕ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВУ И КОРРУПЦИЯ


Дэниэл Мэррфи
2 октября 2008 г.

Слайд 2ЧЕГО, СОБСТВЕННО, ВОЛНОВАТЬСЯ?
UNCAC
СТАТЬЯ 51

Возвращение активов согласно настоящей главе представляет собой основополагающий

принцип настоящей Конвенции, и другие Государства-участники самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу помощь в этом отношении.

Слайд 3Ожидания в отношении сбора свидетельств
Банковская тайна – не препятствие
Политические деятели
Проведение

проверок due diligence и ведение финансовых документов
Международное сотрудничество
Взаимная правовая помощь
Экстрадиция
Возможности ведения расследований
Работа в команде
Правильная организация работы

Слайд 4Уголовные преступления
Необходимо признание соответствующих уголовных преступлений
Взаимная правовая помощь касается, в первую

очередь, расследований уголовных преступлений и судебных преследований
Отмывание денег и владение средствами, полученными в результате преступных действий
Почему совершено преступление?
ДЕНЬГИ
Расследовать преступление и движение денег

Слайд 5Преступники
Зачем ограничивать круг преступников людьми?
Уголовная ответственность корпораций
Преступления, дополнительные к инкриминированному
Активы остаются

и должны быть возвращены
Преступление приносит выгоду
Не поддающиеся воздействию преступники - редкость
Преступник будет судиться ради сохранения активов в своем распоряжении.

Слайд 6Международные ожидания
Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task

Force – FATF)
Рекомендации
Типология и передовые практики
Взаимная оценка

Взаимная оценка в отношении России
Недостатки
Прогресс

Слайд 7Что вы запрашиваете?
Документы, доказательства и свидетельские показания (несложная процедура)
Координировать своевременную подачу

запросов
Учитывать необходимость сохранения тайны, связанной с расследованием
Можно ли использовать частный сектор?
Контроль или принуждение
Вопросы, возникающие после изъятия

Слайд 8Изъятие активов

Слайд 9Управление и разделение активов
Закон о взаимной правовой помощи в Канаде
Активы НЕ

управляют сами собой
Канадский подход к управлению активами
Возможность защиты
Управление по требованию
Возмещение издержек
Прямых выгод для правоприменительной деятельности нет
Возмещение ущерба жертвам преступлений
Разделение активов

Похожие презентации

Актуальные вопросы исполнения бюджетов субъектов РФ в 2011 г. и основные подходы к формированию межбюджетных отношений на 2012-2014 гг. 226
Организация перевозок с использованием различных видов магистрального транспорта. (Лекция 5) 544
Плуги дисковые. Руководство по эксплуатации. RpA-PD_4,5 245
Задания ЕГЭ 231
Поиск информации.2 класс 348
Школа России 221

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.

Для правообладателей

Яндекс.Метрика