- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
ВОЗВРАЩЕНИЕ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВУ И КОРРУПЦИЯ презентация
Содержание
- 1. ВОЗВРАЩЕНИЕ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВУ И КОРРУПЦИЯ
- 2. ЧЕГО, СОБСТВЕННО, ВОЛНОВАТЬСЯ? UNCAC СТАТЬЯ 51
- 3. Ожидания в отношении сбора свидетельств Банковская тайна
- 4. Уголовные преступления Необходимо признание соответствующих уголовных преступлений
- 5. Преступники Зачем ограничивать круг преступников людьми? Уголовная
- 6. Международные ожидания Международная комиссия по борьбе с
- 7. Что вы запрашиваете? Документы, доказательства и свидетельские
- 8. Изъятие активов
- 9. Управление и разделение активов Закон о взаимной
Слайд 2ЧЕГО, СОБСТВЕННО, ВОЛНОВАТЬСЯ?
UNCAC
СТАТЬЯ 51
Возвращение активов согласно настоящей главе представляет собой основополагающий
принцип настоящей Конвенции, и другие Государства-участники самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу помощь в этом отношении.
Слайд 3Ожидания в отношении сбора свидетельств
Банковская тайна – не препятствие
Политические деятели
Проведение
проверок due diligence и ведение финансовых документов
Международное сотрудничество
Взаимная правовая помощь
Экстрадиция
Возможности ведения расследований
Работа в команде
Правильная организация работы
Международное сотрудничество
Взаимная правовая помощь
Экстрадиция
Возможности ведения расследований
Работа в команде
Правильная организация работы
Слайд 4Уголовные преступления
Необходимо признание соответствующих уголовных преступлений
Взаимная правовая помощь касается, в первую
очередь, расследований уголовных преступлений и судебных преследований
Отмывание денег и владение средствами, полученными в результате преступных действий
Почему совершено преступление?
ДЕНЬГИ
Расследовать преступление и движение денег
Отмывание денег и владение средствами, полученными в результате преступных действий
Почему совершено преступление?
ДЕНЬГИ
Расследовать преступление и движение денег
Слайд 5Преступники
Зачем ограничивать круг преступников людьми?
Уголовная ответственность корпораций
Преступления, дополнительные к инкриминированному
Активы остаются
и должны быть возвращены
Преступление приносит выгоду
Не поддающиеся воздействию преступники - редкость
Преступник будет судиться ради сохранения активов в своем распоряжении.
Преступление приносит выгоду
Не поддающиеся воздействию преступники - редкость
Преступник будет судиться ради сохранения активов в своем распоряжении.
Слайд 6Международные ожидания
Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task
Force – FATF)
Рекомендации
Типология и передовые практики
Взаимная оценка
Взаимная оценка в отношении России
Недостатки
Прогресс
Рекомендации
Типология и передовые практики
Взаимная оценка
Взаимная оценка в отношении России
Недостатки
Прогресс
Слайд 7Что вы запрашиваете?
Документы, доказательства и свидетельские показания (несложная процедура)
Координировать своевременную подачу
запросов
Учитывать необходимость сохранения тайны, связанной с расследованием
Можно ли использовать частный сектор?
Контроль или принуждение
Вопросы, возникающие после изъятия
Учитывать необходимость сохранения тайны, связанной с расследованием
Можно ли использовать частный сектор?
Контроль или принуждение
Вопросы, возникающие после изъятия
Слайд 9Управление и разделение активов
Закон о взаимной правовой помощи в Канаде
Активы НЕ
управляют сами собой
Канадский подход к управлению активами
Возможность защиты
Управление по требованию
Возмещение издержек
Прямых выгод для правоприменительной деятельности нет
Возмещение ущерба жертвам преступлений
Разделение активов
Канадский подход к управлению активами
Возможность защиты
Управление по требованию
Возмещение издержек
Прямых выгод для правоприменительной деятельности нет
Возмещение ущерба жертвам преступлений
Разделение активов
