по бизнес-инжинирингу и управлению в банковской сфере
Партнёр ГК «Современные технологии управления»
Член Координационного комитета Ассоциации Российских Банков (АРБ)
по стандартам качества банковской деятельности
Подробное описание Бизнес-модели банка:
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bankhttp://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3
Разработано в программном продукте бизнес-моделирования «Business Studio»
- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Презентация презентация
Содержание
- 1. Презентация
- 2. Комплексная типовая бизнес-модель коммерческого банка Комплексная типовая
- 3. Структура Бизнес-модели банка 3-я версия Бизнес-модели банка
- 4. Структура Бизнес-модели банка
- 5. Ценность Бизнес-модели для банков Использование Бизнес-модели банка
- 6. Ценность Бизнес-модели для консалтинговых компаний Для консалтинговых
- 7. Способы использования Бизнес-модели банка в Business Studio
- 8. Перечень изменений и дополнений в 3-й версии
- 9. Перечень изменений и дополнений в 3-й версии
- 10. Перечень изменений и дополнений в 3-й версии
- 11. Перечень изменений и дополнений в 3-й версии
- 12. Стоимость Бизнес-модели банка и обновлений с предыдущих версий
- 13. Онлайн-презентации Бизнес-модели банка Приглашаем посетить онлайн-презентации Бизнес-модели
- 15. 1. Система стратегического управления банка Включает систему
- 16. Стратегические цели и показатели банка
- 18. 2. Система управления бизнес-процессами банка Включает следующие
- 19. Бизнес-процессы банка, имеющие детальное описание Группа
- 20. Бизнес-процессы банка, имеющие детальное описание Обеспечивающие
- 21. Бизнес-процессы банка, имеющие детальное описание Управляющие бизнес-процессы
- 22. Бизнес-процессы банка, имеющие детальное описание Управляющие бизнес-процессы
- 23. Дерево бизнес-процессов банка верхнего уровня Дерево всех
- 24. Основные бизнес-процессы банка
- 25. Дерево бизнес-процессов банка – детализация (фрагмент)
- 26. Дерево бизнес-процессов банка – детализация (фрагмент)
- 27. Дерево бизнес-процессов банка – детализация (фрагмент)
- 28. Детальное описание бизнес-процесса (технологическая карта) Детальные описания
- 29. Регламенты бизнес-процессов (формируются автоматически)
- 30. Показатели бизнес-процессов банка Каждый бизнес-процесс содержит в
- 31. Показатели бизнес-процессов банка – детализация
- 32. Показатели бизнес-процессов банка – детализация
- 33. Документация по бизнес-процессам
- 34. Модель информационных систем банка
- 36. 3. Система управления персоналом и оргструктурой банка
- 37. Схема организационной структуры банка Организационная структура представлена
- 38. Схема организационной структуры банка - детализация
- 39. Модели организационных структур банка всех уровней По
- 40. Структурные регламенты банка Структурные регламенты банка включают
- 41. Структурные регламенты банка В Бизнес-модель банка включены
- 42. Формы и примеры документов по управлению персоналом
- 43. Документация
- 45. 4. Система менеджмента качества банка Включает следующие
- 46. Основные нормативные документы СМК банка Прикреплены в виде файлов MS Word.
- 47. Основные нормативные документы СМК банка Автоматическое формирование основных нормативных документов СМК банка.
- 48. Формы записей СМК в соответствии с ISO
- 49. Матрица записей СМК Матрица записей СМК, в
- 50. Стандарт ISO 9001:2008 и интерпретация требований Текст
- 51. Стандарт ISO 9001:2008 и интерпретация требований
- 52. Взаимосвязь моделей и требований ISO 9000
- 53. Стандарт качества обслуживания в банке К каждому
- 54. Диаграммы Исикавы (анализ причин-следствий)
- 55. Справочники и функции по СМК
- 57. 5. Система управления проектами банка Включает следующие
- 58. 5. Система управления проектами банка
- 61. 7. Система управления операционными рисками банка Включает
- 62. 7. Система управления операционными рисками банка
- 63. 7. Система управления операционными рисками банка
- 64. 7. Система управления операционными рисками банка Привязка
- 65. 7. Система управления операционными рисками банка
- 67. 8. Система управления маркетингом в банке Включает
- 68. Продукты / услуги банка и каналы продаж
- 69. Рекомендуемая литература и источники информации Исаев Р.А.
Комплексная типовая бизнес-модель коммерческого банка Комплексная типовая бизнес-модель коммерческого банка (далее Бизнес-модель банка) – это система взаимосвязанных моделей, документов и справочников, описывающих большинство областей деятельности и систем управления универсального коммерческого банка.
Слайд 1Презентация
Комплексная типовая бизнес-модель
коммерческого банка
Версия 3.0
Автор и разработчик: Исаев Р.А.
Эксперт
Слайд 2Комплексная типовая бизнес-модель коммерческого банка
Комплексная типовая бизнес-модель коммерческого банка (далее Бизнес-модель
банка) – это система взаимосвязанных моделей, документов и справочников, описывающих большинство областей деятельности и систем управления универсального коммерческого банка.
Данная система технически реализована в виде базы данных в программном продукте Business Studio.
Бизнес-модель банка является эффективным инструментом и информационно-методическим пособием по формализации и совершенствованию деятельности банка, а также подготовки системы менеджмента качества (СМК) банка к сертификации на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008.
Она может быть успешно использована как банками, которые только начинают формализацию своей деятельности с помощью современных технологий управления, так и банками, которые продолжают развивать и оптимизировать свой бизнес.
Данная система технически реализована в виде базы данных в программном продукте Business Studio.
Бизнес-модель банка является эффективным инструментом и информационно-методическим пособием по формализации и совершенствованию деятельности банка, а также подготовки системы менеджмента качества (СМК) банка к сертификации на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008.
Она может быть успешно использована как банками, которые только начинают формализацию своей деятельности с помощью современных технологий управления, так и банками, которые продолжают развивать и оптимизировать свой бизнес.
Слайд 3Структура Бизнес-модели банка
3-я версия Бизнес-модели банка по широте охвата областей деятельности
и систем управления банка приблизилась к своему максимуму, поэтому она будет ценным и неотъемлемым инструментом работы для большинства подразделений банка.
Поскольку Бизнес-модель банка – это в первую очередь управленческий инструмент, то в концепцию 3-й версии положена структура и наполнение систем управления банка:
1. Система стратегического управления (ССУ) банка
2. Система управления бизнес-процессами банка (СУБП)
3. Система управления персоналом и организационной структурой банка
4. Система менеджмента качества банка (СМК – ISO 9000)
5. Система управления проектами (СУП)
6. Система оперативного управления и документооборота
7. Система управления рисками
8. Система управления маркетингом
Для каждой системы управления представлены основные её компоненты в виде моделей, документов и информационных справочников, а также различные успешные решения и практические наработки.
Поскольку Бизнес-модель банка – это в первую очередь управленческий инструмент, то в концепцию 3-й версии положена структура и наполнение систем управления банка:
1. Система стратегического управления (ССУ) банка
2. Система управления бизнес-процессами банка (СУБП)
3. Система управления персоналом и организационной структурой банка
4. Система менеджмента качества банка (СМК – ISO 9000)
5. Система управления проектами (СУП)
6. Система оперативного управления и документооборота
7. Система управления рисками
8. Система управления маркетингом
Для каждой системы управления представлены основные её компоненты в виде моделей, документов и информационных справочников, а также различные успешные решения и практические наработки.
Слайд 5Ценность Бизнес-модели для банков
Использование Бизнес-модели банка позволяет банкам
Значительно сократить временные и
финансовые затраты на реализацию проектов и задач организационно-корпоративного развития. Например, разработка и реализация стратегии, описание и оптимизация бизнес-процессов, построение системы менеджмента качества и её сертификация на соответствие стандарту ISO 9001:2008, оптимизация численности персонала и т.д.
Не разрабатывать с нуля необходимые модели, документы и базы данных, а использовать Типовые с их небольшой доработкой.
Благодаря Бизнес-модели банка большую часть проектов и задач можно выполнить собственными силами, т.к. в ней содержатся простые и понятные методики для каждой области менеджмента, подкреплённые примерами.
Быстрое и качественное обучение бизнес-аналитиков и методологов банка.
Минимизировать риски при построении систем управления и реализации проектов за счёт уже апробированных и зарекомендовавших себя на практике решений.
Внедрить в деятельность банка новые идеи и успешные практики из банковской отрасли.
Возможность тиражирования бизнеса банка и распространение Бизнес-модели банка на филиалы.
Не разрабатывать с нуля необходимые модели, документы и базы данных, а использовать Типовые с их небольшой доработкой.
Благодаря Бизнес-модели банка большую часть проектов и задач можно выполнить собственными силами, т.к. в ней содержатся простые и понятные методики для каждой области менеджмента, подкреплённые примерами.
Быстрое и качественное обучение бизнес-аналитиков и методологов банка.
Минимизировать риски при построении систем управления и реализации проектов за счёт уже апробированных и зарекомендовавших себя на практике решений.
Внедрить в деятельность банка новые идеи и успешные практики из банковской отрасли.
Возможность тиражирования бизнеса банка и распространение Бизнес-модели банка на филиалы.
Слайд 6Ценность Бизнес-модели для консалтинговых компаний
Для консалтинговых компаний и системных интеграторов Бизнес-модель
банка представляет следующую ценность
Опорная база для ведения всех проектов управленческого консалтинга.
Наличие методик, моделей и документов адаптированных именно под специфику банковской отрасли позволяет в несколько раз повысить эффективность проектов, а также быстро обучать новых специалистов.
Конкурентное преимущество по привлечению Клиентов именно из банковской отрасли.
Инструмент для эффективной автоматизации. Бизнес-модель банка позволит разработать более эффективные и адекватные технические задания, технологии и системы, системную архитектуру банка в целом. Возможность использования Бизнес-модели банка для анализа автоматизированности банковских процессов.
Консультанту теперь не нужно долго изучать специфику банковской отрасли и искать банковских экспертов. Ответы на большинство вопросов можно найти в Бизнес-модели банка.
Опорная база для ведения всех проектов управленческого консалтинга.
Наличие методик, моделей и документов адаптированных именно под специфику банковской отрасли позволяет в несколько раз повысить эффективность проектов, а также быстро обучать новых специалистов.
Конкурентное преимущество по привлечению Клиентов именно из банковской отрасли.
Инструмент для эффективной автоматизации. Бизнес-модель банка позволит разработать более эффективные и адекватные технические задания, технологии и системы, системную архитектуру банка в целом. Возможность использования Бизнес-модели банка для анализа автоматизированности банковских процессов.
Консультанту теперь не нужно долго изучать специфику банковской отрасли и искать банковских экспертов. Ответы на большинство вопросов можно найти в Бизнес-модели банка.
Слайд 7Способы использования Бизнес-модели банка в Business Studio
1. Справочник, в дополнение к
основной (рабочей) базе данных.
Бизнес-модель банка используется для просмотра и переноса части информации в основную (рабочую) базу данных. Разрешённые способы переноса информации указаны в Правилах – см. http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/rules.
2. Основная (рабочая) база данных.
Бизнес-модель банка используется как Шаблон, т.е. банк наполняет её своими данными, редактирует или удаляет различные компоненты Бизнес-модели банка. В таком случае база данных будет иметь несколько ограничений по функциям, которые указаны в Правилах – см. http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/rules.
Обращаем внимание: 3-я версия разработана на основе 2-й версии Комплексной типовой бизнес-модели коммерческого банка и включает все её компоненты, часть их из которых переработана – см. Перечень изменений и дополнений. Бизнес-модель банка содержит только те компоненты (модели и документы), которые заявлены в описании на сайте: http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3.
Бизнес-модель банка используется для просмотра и переноса части информации в основную (рабочую) базу данных. Разрешённые способы переноса информации указаны в Правилах – см. http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/rules.
2. Основная (рабочая) база данных.
Бизнес-модель банка используется как Шаблон, т.е. банк наполняет её своими данными, редактирует или удаляет различные компоненты Бизнес-модели банка. В таком случае база данных будет иметь несколько ограничений по функциям, которые указаны в Правилах – см. http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/rules.
Обращаем внимание: 3-я версия разработана на основе 2-й версии Комплексной типовой бизнес-модели коммерческого банка и включает все её компоненты, часть их из которых переработана – см. Перечень изменений и дополнений. Бизнес-модель банка содержит только те компоненты (модели и документы), которые заявлены в описании на сайте: http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3.
Слайд 8Перечень изменений и дополнений в 3-й версии Бизнес-модели банка
1. Переработаны, дополнены
и усовершенствованы различные Справочники, компоненты и настройки Бизнес-модели банка
2. Добавлены модели (детальные описания) новых актуальных бизнес-процессов банка
- Управление маркетингом и работой с Клиентами: консультация Клиентов и продажи, управление каналами продаж и работа с партнёрами, вторичные продажи и кросс-продажи, функционирование колл-центра и телемаркетинг.
- Антикризисное управление
- Управление рисками
- Взыскание просроченной задолженности
- Управление проектами (типовой процесс)
- Управление проектами (процессы по стандарту «PMBOK»)
- Стратегическое управление
- Управление полномочиями
- Бюджетирование
- Управление филиалами: функционирование филиала
- ИТ-обеспечение и связь (типовой процесс)
- Процессы ITIL «Библиотека инфраструктуры информационных технологий» / ITSM «Управление ИТ-обслуживанием», показатели KPI для процессов
- Пример реализации имитационного моделирования и функционально-стоимостного анализа (ФСА) бизнес-процесса.
- Технология внедрения Комплексной типовой бизнес-модели коммерческого банка
2. Добавлены модели (детальные описания) новых актуальных бизнес-процессов банка
- Управление маркетингом и работой с Клиентами: консультация Клиентов и продажи, управление каналами продаж и работа с партнёрами, вторичные продажи и кросс-продажи, функционирование колл-центра и телемаркетинг.
- Антикризисное управление
- Управление рисками
- Взыскание просроченной задолженности
- Управление проектами (типовой процесс)
- Управление проектами (процессы по стандарту «PMBOK»)
- Стратегическое управление
- Управление полномочиями
- Бюджетирование
- Управление филиалами: функционирование филиала
- ИТ-обеспечение и связь (типовой процесс)
- Процессы ITIL «Библиотека инфраструктуры информационных технологий» / ITSM «Управление ИТ-обслуживанием», показатели KPI для процессов
- Пример реализации имитационного моделирования и функционально-стоимостного анализа (ФСА) бизнес-процесса.
- Технология внедрения Комплексной типовой бизнес-модели коммерческого банка
Слайд 9Перечень изменений и дополнений в 3-й версии Бизнес-модели банка
3. Добавлены нормативные
документы, методики, справочники и прочие материалы
- Стандарт качества банковского обслуживания (нормативный документ + иерархический справочник в папке «Стандарты»)
- Методика управления проектами
- Методика описания организационной структуры банка
- Диаграмма Исикавы, показывающая причины неэффективности выполнения проектов
- Диаграмма Исикавы «Почему регламенты процессов "не работают"?»
- Диаграмма Исикавы «Почему не реализуются стратегии, цели и показатели?»
- Диаграмма Исикавы «Невыполнение показателей продаж подразделениями банка»
- Новый справочник «Каналы продаж». Сделана проекция «Продукты – Каналы продаж», заполнены соответствующие параметры справочника «Продукты (направления деятельности)».
- Положение о менеджере проекта
- Положение о рабочей группе проекта
- Стандарт качества банковского обслуживания (нормативный документ + иерархический справочник в папке «Стандарты»)
- Методика управления проектами
- Методика описания организационной структуры банка
- Диаграмма Исикавы, показывающая причины неэффективности выполнения проектов
- Диаграмма Исикавы «Почему регламенты процессов "не работают"?»
- Диаграмма Исикавы «Почему не реализуются стратегии, цели и показатели?»
- Диаграмма Исикавы «Невыполнение показателей продаж подразделениями банка»
- Новый справочник «Каналы продаж». Сделана проекция «Продукты – Каналы продаж», заполнены соответствующие параметры справочника «Продукты (направления деятельности)».
- Положение о менеджере проекта
- Положение о рабочей группе проекта
Слайд 10Перечень изменений и дополнений в 3-й версии Бизнес-модели банка
4. Добавлены формы
и примеры документов
- Анкеты для стратегического анализа (SWOT, PEST, маркетинг и др.)
- Анкеты для стратегического планирования
- Анкеты для сбора информации по описанию и актуализации бизнес-процессов
- Анкеты для анализа и оптимизации бизнес-процессов
- Анкеты для описания и актуализации оргструктуры
- Анкеты для анализа и оптимизации оргструктуры
- Анкеты для обследования и оптимизации работы службы персонала
- Соглашение SLA (Service Level Agreement) структурного подразделения банка
- Протокол выполнения соглашения SLA (Service Level Agreement)
- Соглашение SLA службы персонала банка
- Соглашение SLA ИТ-департамента банка
- Соглашение SLA Управления бизнес-процессов и методологии
- Типовые права, полномочия и ответственность структурных подразделений и должностей
- Карта полномочий руководителя подразделения банка – шаблон
- Инициатива на запуск проекта
- План проекта (детальный шаблон)
- Отчёт о ходе проекта
- Анкеты для стратегического анализа (SWOT, PEST, маркетинг и др.)
- Анкеты для стратегического планирования
- Анкеты для сбора информации по описанию и актуализации бизнес-процессов
- Анкеты для анализа и оптимизации бизнес-процессов
- Анкеты для описания и актуализации оргструктуры
- Анкеты для анализа и оптимизации оргструктуры
- Анкеты для обследования и оптимизации работы службы персонала
- Соглашение SLA (Service Level Agreement) структурного подразделения банка
- Протокол выполнения соглашения SLA (Service Level Agreement)
- Соглашение SLA службы персонала банка
- Соглашение SLA ИТ-департамента банка
- Соглашение SLA Управления бизнес-процессов и методологии
- Типовые права, полномочия и ответственность структурных подразделений и должностей
- Карта полномочий руководителя подразделения банка – шаблон
- Инициатива на запуск проекта
- План проекта (детальный шаблон)
- Отчёт о ходе проекта
Слайд 11Перечень изменений и дополнений в 3-й версии Бизнес-модели банка
5. Создана система
управления операционными рисками, которая включает в себя следующие материалы и механизмы
- Справочник «Типовые операционные риски банка»
- Для справочника «Типовые операционные риски банка» созданы параметры для привязки перечня показателей по мониторингу рисков
- Справочник «Мероприятия противодействия рискам»
- Настройки в бизнес-процессах, позволяющие привязывать к ним операционные риски, вести учёт и контроль операционных рисков
- К отдельным бизнес-процессам привязаны перечни операционных рисков и мероприятий противодействия рискам
- Отчёт «Операционные риски» для учёта и контроля операционных рисков конкретного бизнес-процесса
- Справочник «Типовые операционные риски банка»
- Для справочника «Типовые операционные риски банка» созданы параметры для привязки перечня показателей по мониторингу рисков
- Справочник «Мероприятия противодействия рискам»
- Настройки в бизнес-процессах, позволяющие привязывать к ним операционные риски, вести учёт и контроль операционных рисков
- К отдельным бизнес-процессам привязаны перечни операционных рисков и мероприятий противодействия рискам
- Отчёт «Операционные риски» для учёта и контроля операционных рисков конкретного бизнес-процесса
Слайд 13Онлайн-презентации Бизнес-модели банка
Приглашаем посетить онлайн-презентации Бизнес-модели банка (вебинары). На них демонстрируется
содержание и компоненты Бизнес-модели банка в программном продукте Business Studio, автор отвечает на вопросы участников презентации.
Участие свободное, количество участников не ограничено.
Для участия в презентации необходимо отправить заявку в свободной форме с указанием ваших контактов на адреса: mail@businessstudio.ru Для участия в презентации необходимо отправить заявку в свободной форме с указанием ваших контактов на адреса: mail@businessstudio.ru, isaev.ra@yandex.ru
Информация о датах ближайших презентаций доступна на сайте:
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3
http://www.businessstudio.ru/benefits/presentation/
Участие свободное, количество участников не ограничено.
Для участия в презентации необходимо отправить заявку в свободной форме с указанием ваших контактов на адреса: mail@businessstudio.ru Для участия в презентации необходимо отправить заявку в свободной форме с указанием ваших контактов на адреса: mail@businessstudio.ru, isaev.ra@yandex.ru
Информация о датах ближайших презентаций доступна на сайте:
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3
http://www.businessstudio.ru/benefits/presentation/
Слайд 14
1. Система стратегического
управления банка
Обращаем внимание, что далее представлены только небольшие
фрагменты
отдельных компонентов Бизнес-модели банка (для демонстрационных целей).
Полный состав компонентов Бизнес-модели банка см. в описании на сайте
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bankhttp://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3
отдельных компонентов Бизнес-модели банка (для демонстрационных целей).
Полный состав компонентов Бизнес-модели банка см. в описании на сайте
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bankhttp://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3
Слайд 151. Система стратегического управления банка
Включает систему сбалансированных показателей (BSC / KPI)
банка до уровня бизнес-направлений и следующие компоненты
Стратегические цели банка
Показатели для стратегических целей банка
Стратегические карты банка
Стратегическая карта Банка «Корпоративная»
Стратегическая карта «Private Banking Банка»
Стратегическая карта «Корпоративный бизнес Банка»
Стратегическая карта «Розничный бизнес Банка»
Счётные карты и отчёты по целями и показателям
(формируются автоматически программным продуктом Business Studio )
Описание процесса «Стратегическое управление» банка
Формы документов по стратегическому управлению
Стратегические цели банка
Показатели для стратегических целей банка
Стратегические карты банка
Стратегическая карта Банка «Корпоративная»
Стратегическая карта «Private Banking Банка»
Стратегическая карта «Корпоративный бизнес Банка»
Стратегическая карта «Розничный бизнес Банка»
Счётные карты и отчёты по целями и показателям
(формируются автоматически программным продуктом Business Studio )
Описание процесса «Стратегическое управление» банка
Формы документов по стратегическому управлению
Слайд 17
2. Система управления бизнес-процессами банка
Обращаем внимание, что далее представлены только небольшие
фрагменты
отдельных компонентов Бизнес-модели банка (для демонстрационных целей).
Полный состав компонентов Бизнес-модели банка см. в описании на сайте
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bankhttp://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3
отдельных компонентов Бизнес-модели банка (для демонстрационных целей).
Полный состав компонентов Бизнес-модели банка см. в описании на сайте
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bankhttp://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3
Слайд 182. Система управления бизнес-процессами банка
Включает следующие компоненты
Дерево (иерархический список) всех бизнес-процессов
банка
Модели бизнес-процессов и процедур банка
Показатели (KPI) бизнес-процессов банка
Основные нормативные документы по управлению бизнес-процессами банка (привязаны файлы)
Регламенты и стандарты бизнес-процессов и процедур банка (формируются автоматически)
Нормативные документы по бизнес-процессам банка (без файлов)
Организационные и технические документы по бизнес-моделированию (привязаны файлы)
Формы документов и потоки по бизнес-процессам банка (без файлов)
Информационные системы банка (системная архитектура)
Технические процессы
Модели бизнес-процессов и процедур банка
Показатели (KPI) бизнес-процессов банка
Основные нормативные документы по управлению бизнес-процессами банка (привязаны файлы)
Регламенты и стандарты бизнес-процессов и процедур банка (формируются автоматически)
Нормативные документы по бизнес-процессам банка (без файлов)
Организационные и технические документы по бизнес-моделированию (привязаны файлы)
Формы документов и потоки по бизнес-процессам банка (без файлов)
Информационные системы банка (системная архитектура)
Технические процессы
Слайд 19Бизнес-процессы банка, имеющие детальное описание
Группа основных бизнес-процессов «Обслуживание физических лиц»
Кредит наличными
Ипотечное
кредитование
Взыскание просроченной задолженности
Банковские карты
Группа основных бизнес-процессов «Обслуживание юридических лиц»
Банковские счета
Валютный контроль и валютные операции
Депозиты
Кредитование
Зарплатные проекты
Индивидуальные банковские сейфы (ИБС)
Инкассация
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)
Взыскание просроченной задолженности
Банковские карты
Группа основных бизнес-процессов «Обслуживание юридических лиц»
Банковские счета
Валютный контроль и валютные операции
Депозиты
Кредитование
Зарплатные проекты
Индивидуальные банковские сейфы (ИБС)
Инкассация
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)
Слайд 20Бизнес-процессы банка, имеющие детальное описание
Обеспечивающие бизнес-процессы банка
ИТ-обеспечение и связь (типовой процесс)
Процессы
ITIL «Библиотека инфраструктуры информационных технологий» / ITSM «Управление ИТ-обслуживанием»
Административно-хозяйственное обеспечение: выбор поставщиков и закупки
Обеспечение безопасности: проверка клиента
Управление ПОД / ФТ (финансовый мониторинг)
Управление рисками
Административно-хозяйственное обеспечение: выбор поставщиков и закупки
Обеспечение безопасности: проверка клиента
Управление ПОД / ФТ (финансовый мониторинг)
Управление рисками
Слайд 21Бизнес-процессы банка, имеющие детальное описание
Управляющие бизнес-процессы банка
Стратегическое управление
Управление финансами: бюджетирование
Управление маркетингом
и работой с Клиентами
- Маркетинговые исследования: сбор и анализ требований клиентов к продуктам / услугам банка, исследование удовлетворённости клиентов банка, реализация обратной связи с клиентами.
- Управление продуктами банка (полный жизненный цикл продуктов от разработки до снятия с продаж).
- Управление продажами и работа с клиентами: консультация клиентов и продажи, управление каналами продаж и работа с партнёрами, вторичные продажи и кросс-продажи.
- Функционирование колл-центра и телемаркетинг.
Управление проектами развития (типовой процесс)
Управление проектами (по PMBOK – Project Management Body of Knowledge)
- Маркетинговые исследования: сбор и анализ требований клиентов к продуктам / услугам банка, исследование удовлетворённости клиентов банка, реализация обратной связи с клиентами.
- Управление продуктами банка (полный жизненный цикл продуктов от разработки до снятия с продаж).
- Управление продажами и работа с клиентами: консультация клиентов и продажи, управление каналами продаж и работа с партнёрами, вторичные продажи и кросс-продажи.
- Функционирование колл-центра и телемаркетинг.
Управление проектами развития (типовой процесс)
Управление проектами (по PMBOK – Project Management Body of Knowledge)
Слайд 22Бизнес-процессы банка, имеющие детальное описание
Управляющие бизнес-процессы банка
Управление качеством
- Функционирование системы менеджмента
качества
- Обязательные процедуры СМК: управление документацией,
управление записями, внутренние аудиты, управление
несоответствующей продукцией, корректирующие действия,
предупреждающие действия.
- Дополнительные процедуры СМК: анализ СМК со стороны
руководства банка, работа с претензиями клиентов банка, управление
изменениями и обратная связь по СМК.
Управление персоналом и оргструктурой банка: подбор
персонала, приём сотрудников на работу, обучение и аттестация
сотрудников, кадровые перемещения / изменение условий
трудовых договоров, оценка удовлетворённости персонала банка,
увольнение сотрудников, управление полномочиями.
Управление филиальной сетью банка: открытие филиала банка, функционирование филиала банка.
Антикризисное управление
- Обязательные процедуры СМК: управление документацией,
управление записями, внутренние аудиты, управление
несоответствующей продукцией, корректирующие действия,
предупреждающие действия.
- Дополнительные процедуры СМК: анализ СМК со стороны
руководства банка, работа с претензиями клиентов банка, управление
изменениями и обратная связь по СМК.
Управление персоналом и оргструктурой банка: подбор
персонала, приём сотрудников на работу, обучение и аттестация
сотрудников, кадровые перемещения / изменение условий
трудовых договоров, оценка удовлетворённости персонала банка,
увольнение сотрудников, управление полномочиями.
Управление филиальной сетью банка: открытие филиала банка, функционирование филиала банка.
Антикризисное управление
Слайд 23Дерево бизнес-процессов банка верхнего уровня
Дерево всех бизнес-процессов банка до уровня функций,
выполняемых сотрудниками.
Максимальная глубина дерева - 8 уровней.
Максимальная глубина дерева - 8 уровней.
Слайд 28Детальное описание бизнес-процесса (технологическая карта)
Детальные описания (модели) более 20 бизнес-процессов верхнего
уровня банка.
Более 200 моделей процедур нижнего уровня – технологических карт (нотация Процедура – Cross Functional Flowchart).
Модели обязательных процедур системы менеджмента качества в соответствии с ISO 9001:2008.
Более 200 моделей процедур нижнего уровня – технологических карт (нотация Процедура – Cross Functional Flowchart).
Модели обязательных процедур системы менеджмента качества в соответствии с ISO 9001:2008.
Слайд 30Показатели бизнес-процессов банка
Каждый бизнес-процесс содержит в среднем 20-25 показателей (KPI), разделённых
на группы: качество, время, результативность, эффективность.
Всего в Бизнес-модели банка содержится более 500 показателей (KPI) для бизнес-процессов банка.
Всего в Бизнес-модели банка содержится более 500 показателей (KPI) для бизнес-процессов банка.
Слайд 35
3. Система управления персоналом и организационной структурой банка
Обращаем внимание, что далее
представлены только небольшие фрагменты
отдельных компонентов Бизнес-модели банка (для демонстрационных целей).
Полный состав компонентов Бизнес-модели банка см. в описании на сайте
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bankhttp://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3
отдельных компонентов Бизнес-модели банка (для демонстрационных целей).
Полный состав компонентов Бизнес-модели банка см. в описании на сайте
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bankhttp://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3
Слайд 363. Система управления персоналом и оргструктурой банка
Включает следующие компоненты
Организационная структура банка
до уровня должностей
Основные нормативные документы по управлению персоналом и оргструктурой
Структурные регламенты банка
Положения о подразделениях и должностные инструкции (формируются автоматически)
Регламенты Службы качества банка (привязаны файлы)
Регламентирующие документы Отдела по управлению бизнес-процессами банка (привязаны файлы)
Формы и примеры документов по управлению персоналом и организационной структурой банка (привязаны файлы)
Бизнес-процессы по управлению персоналом и организационной структурой
Основные нормативные документы по управлению персоналом и оргструктурой
Структурные регламенты банка
Положения о подразделениях и должностные инструкции (формируются автоматически)
Регламенты Службы качества банка (привязаны файлы)
Регламентирующие документы Отдела по управлению бизнес-процессами банка (привязаны файлы)
Формы и примеры документов по управлению персоналом и организационной структурой банка (привязаны файлы)
Бизнес-процессы по управлению персоналом и организационной структурой
Слайд 37Схема организационной структуры банка
Организационная структура представлена в виде дерева (иерархического списка)
и моделей (организационных диаграмм) различных уровней.
Организационная структура включает все подразделения, отделы и должности, имеющиеся в крупном универсальном коммерческом банке, предоставляющем основные банковские продукты и услуги.
Организационная структура включает все подразделения, отделы и должности, имеющиеся в крупном универсальном коммерческом банке, предоставляющем основные банковские продукты и услуги.
Слайд 39Модели организационных структур банка всех уровней
По каждой структурной единице банка сформированы
организационные диаграммы (модели оргструктур).
Слайд 40Структурные регламенты банка
Структурные регламенты банка включают положения о подразделениях и должностные
инструкции, которые формируются для всех элементов организационной структуры автоматически с помощью специальных функций программного продукта Business Studio.
Полнота структурных регламентов зависит от объёма прописанного в Бизнес-модели банка функционала соответствующей структурной единицы и заданных параметров.
Полнота структурных регламентов зависит от объёма прописанного в Бизнес-модели банка функционала соответствующей структурной единицы и заданных параметров.
Слайд 41Структурные регламенты банка
В Бизнес-модель банка включены в виде файлов MS Word
следующие регламентирующие документы.
Для создания и функционирования Службы качества банка
Положение о службе качества
Должностная инструкция Директора по качеству
Должностная инструкция специалиста по СМК
Должностная инструкция аудитора СМК
Должностная инструкция Начальника отдела по работе с претензиями
Должностная инструкция Ведущего специалиста по работе с претензиями
Положение о Комитете по качеству
Положение о Дне качества
Для создания и функционирования Отдела по управлению бизнес-процессами банка
Положение об Отделе по управлению бизнес-процессами банка
Должностная инструкция Начальника отдела по управлению бизнес-процессами банка
Должностная инструкция Ведущего специалиста отдела по управлению бизнес-процессами банка
Положение о Комитете по управлению бизнес-процессами банка
Для создания и функционирования Службы качества банка
Положение о службе качества
Должностная инструкция Директора по качеству
Должностная инструкция специалиста по СМК
Должностная инструкция аудитора СМК
Должностная инструкция Начальника отдела по работе с претензиями
Должностная инструкция Ведущего специалиста по работе с претензиями
Положение о Комитете по качеству
Положение о Дне качества
Для создания и функционирования Отдела по управлению бизнес-процессами банка
Положение об Отделе по управлению бизнес-процессами банка
Должностная инструкция Начальника отдела по управлению бизнес-процессами банка
Должностная инструкция Ведущего специалиста отдела по управлению бизнес-процессами банка
Положение о Комитете по управлению бизнес-процессами банка
Слайд 42Формы и примеры документов по управлению персоналом и оргструктурой
Анкеты для
описания и актуализации оргструктуры (5 анкет)
Анкеты для анализа и оптимизации оргструктуры (3 анкеты)
Анкеты для обследования и оптимизации работы службы персонала (3 анкеты)
Соглашение SLA (Service Level Agreement) структурного подразделения банка – шаблон
Протокол выполнения соглашения SLA (Service Level Agreement)
Соглашение SLA службы персонала банка
Соглашение SLA ИТ-департамента банка
Соглашение SLA Управления бизнес-процессов и методологии
Типовые права, полномочия и ответственность структурных подразделений и должностей банка
Карта полномочий руководителя подразделения банка – шаблон
Анкеты для анализа и оптимизации оргструктуры (3 анкеты)
Анкеты для обследования и оптимизации работы службы персонала (3 анкеты)
Соглашение SLA (Service Level Agreement) структурного подразделения банка – шаблон
Протокол выполнения соглашения SLA (Service Level Agreement)
Соглашение SLA службы персонала банка
Соглашение SLA ИТ-департамента банка
Соглашение SLA Управления бизнес-процессов и методологии
Типовые права, полномочия и ответственность структурных подразделений и должностей банка
Карта полномочий руководителя подразделения банка – шаблон
Слайд 44
4. Система менеджмента качества банка
Обращаем внимание, что далее представлены только
небольшие фрагменты
отдельных компонентов Бизнес-модели банка (для демонстрационных целей).
Полный состав компонентов Бизнес-модели банка см. в описании на сайте
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bankhttp://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3
отдельных компонентов Бизнес-модели банка (для демонстрационных целей).
Полный состав компонентов Бизнес-модели банка см. в описании на сайте
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bankhttp://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3
Слайд 454. Система менеджмента качества банка
Включает следующие компоненты
Основные нормативные документы СМК банка
(привязаны файлы)
Записи и формы документов СМК банка
Дерево (иерархический список) всех записей и форм документов СМК банка
Записи, требуемые и предусматриваемые стандартом ISO 9001:2008 (привязаны файлы)
Приказы по проекту построения и организации функционирования СМК (привязаны файлы)
Другие важные документы СМК банка (привязаны файлы)
Внешние нормативные документы по стандартизации и качеству
Диаграммы анализа причин (диаграммы Исикавы, Cause and Effect Diagram)
Аудиты СМК банка
Процессы и обязательные процедуры СМК
Записи и формы документов СМК банка
Дерево (иерархический список) всех записей и форм документов СМК банка
Записи, требуемые и предусматриваемые стандартом ISO 9001:2008 (привязаны файлы)
Приказы по проекту построения и организации функционирования СМК (привязаны файлы)
Другие важные документы СМК банка (привязаны файлы)
Внешние нормативные документы по стандартизации и качеству
Диаграммы анализа причин (диаграммы Исикавы, Cause and Effect Diagram)
Аудиты СМК банка
Процессы и обязательные процедуры СМК
Слайд 47Основные нормативные документы СМК банка
Автоматическое формирование основных нормативных документов СМК банка.
Слайд 48Формы записей СМК в соответствии с ISO 9001:2008
Всего 45 форм записей.
Для
каждой записи прикреплён соответствующий файл MS Word (образец).
Слайд 49Матрица записей СМК
Матрица записей СМК, в которой для каждой записи указано:
код, ответственный за ведение, место хранения. Представлена в 2-х вариантах.
В виде прикреплённого файла MS Word.
Формируется автоматически программным продуктом Business Studio на основе всех разработанных компонентов СМК.
В виде прикреплённого файла MS Word.
Формируется автоматически программным продуктом Business Studio на основе всех разработанных компонентов СМК.
Слайд 50Стандарт ISO 9001:2008 и интерпретация требований
Текст и требования Стандарта ISO 9001:2008.
К
каждому требованию в параметрах привязаны относящиеся к нему компоненты СМК:
Субъекты (подразделения)
Бизнес-процессы и процедуры
Нормативные документы
Записи СМК
а также комментарии и пояснения
Субъекты (подразделения)
Бизнес-процессы и процедуры
Нормативные документы
Записи СМК
а также комментарии и пояснения
Слайд 53Стандарт качества обслуживания в банке
К каждому разделу / требованию Стандарта приведено
детальное описание.
Стандарт обобщает опыт ведущих банков в области качества обслуживания Клиентов.
Стандарт обобщает опыт ведущих банков в области качества обслуживания Клиентов.
Слайд 56
5. Система управления проектами банка
Обращаем внимание, что далее представлены только небольшие
фрагменты
отдельных компонентов Бизнес-модели банка (для демонстрационных целей).
Полный состав компонентов Бизнес-модели банка см. в описании на сайте
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bankhttp://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3
отдельных компонентов Бизнес-модели банка (для демонстрационных целей).
Полный состав компонентов Бизнес-модели банка см. в описании на сайте
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bankhttp://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3
Слайд 575. Система управления проектами банка
Включает следующие компоненты
Основные нормативные документы по управлению
проектами (привязаны файлы)
Методика управления проектами в банке
Положение о менеджере проекта
Положение о рабочей группе проекта
Перечень разделов и процессов Стандарта по управлению проектами PMBOK
Проекты и программы для достижения стратегических целей банка
Перечень проектов и программ для стратегических целей банка, сгруппированных по 5-ти перспективам BSC/KPI: Финансы, Клиенты, Процессы, Персонал, Развитие.
Формы документов по управлению проектами (привязаны файлы)
Инициатива на запуск проекта
План проекта
Отчет о ходе проекта
Процессы и процедуры по управлению проектами
Методика управления проектами в банке
Положение о менеджере проекта
Положение о рабочей группе проекта
Перечень разделов и процессов Стандарта по управлению проектами PMBOK
Проекты и программы для достижения стратегических целей банка
Перечень проектов и программ для стратегических целей банка, сгруппированных по 5-ти перспективам BSC/KPI: Финансы, Клиенты, Процессы, Персонал, Развитие.
Формы документов по управлению проектами (привязаны файлы)
Инициатива на запуск проекта
План проекта
Отчет о ходе проекта
Процессы и процедуры по управлению проектами
Слайд 59
6. Система оперативного управления и документооборота банка
Методики, документы и модели по
данному разделу планируются для включения в следующие версии Бизнес-модели банка.
Слайд 60
7. Система управления операционными рисками банка
Обращаем внимание, что далее представлены только
небольшие фрагменты
отдельных компонентов Бизнес-модели банка (для демонстрационных целей).
Полный состав компонентов Бизнес-модели банка см. в описании на сайте
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bankhttp://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3
отдельных компонентов Бизнес-модели банка (для демонстрационных целей).
Полный состав компонентов Бизнес-модели банка см. в описании на сайте
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bankhttp://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3
Слайд 617. Система управления операционными рисками банка
Включает следующие компоненты
Справочник «Операционные риски». Более
30 типовых операционных рисков для бизнес-процессов банка.
Для справочника «Операционные риски» созданы параметры для привязки перечня показателей по мониторингу рисков. К отдельным операционным рискам привязаны примеры показателей по их мониторингу.
Справочник «Мероприятия противодействия рискам». Более 30 типовых мероприятий противодействия операционным рискам.
В бизнес-процессах созданы и настроены параметры для привязки операционных рисков, их учёта и контроля.
К отдельным бизнес-процессам привязаны перечни операционных рисков, мероприятия противодействия, заполнены параметры операционных рисков (важность, вероятность, количество, результаты проверки).
Создан Отчёт «Операционные риски бизнес-процесса» для учёта и контроля операционных рисков бизнес-процесса. Вызывается для каждого бизнес-процесса / процедуры Бизнес-модели банка.
Модель процедуры «Управление операционными рисками»
Для справочника «Операционные риски» созданы параметры для привязки перечня показателей по мониторингу рисков. К отдельным операционным рискам привязаны примеры показателей по их мониторингу.
Справочник «Мероприятия противодействия рискам». Более 30 типовых мероприятий противодействия операционным рискам.
В бизнес-процессах созданы и настроены параметры для привязки операционных рисков, их учёта и контроля.
К отдельным бизнес-процессам привязаны перечни операционных рисков, мероприятия противодействия, заполнены параметры операционных рисков (важность, вероятность, количество, результаты проверки).
Создан Отчёт «Операционные риски бизнес-процесса» для учёта и контроля операционных рисков бизнес-процесса. Вызывается для каждого бизнес-процесса / процедуры Бизнес-модели банка.
Модель процедуры «Управление операционными рисками»
Слайд 647. Система управления операционными рисками банка
Привязка операционных рисков и мероприятий противодействия
рискам к бизнес-процессам банка. Установление параметров рисков.
Слайд 66
8. Система управления
маркетингом в банке
Обращаем внимание, что далее представлены только
небольшие фрагменты
отдельных компонентов Бизнес-модели банка (для демонстрационных целей).
Полный состав компонентов Бизнес-модели банка см. в описании на сайте
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bankhttp://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3
отдельных компонентов Бизнес-модели банка (для демонстрационных целей).
Полный состав компонентов Бизнес-модели банка см. в описании на сайте
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bankhttp://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank3
Слайд 678. Система управления маркетингом в банке
Включает следующие компоненты
Продукты и услуги банка:
дерево (иерархический список) продуктов / услуг банка.
Каналы продаж банковских продуктов и услуг
Справочник «Каналы продаж».
Для справочника «Продукты и услуги» разработаны параметры и настройки для привязки перечня каналов продаж.
Сделана проекция «Продукты – Каналы продаж», заполнены соответствующие параметры справочника «Продукты и услуги».
Разработан Отчёт «Дерево продуктов и атрибутов» для вывода таблицы продуктов и каналов продаж.
Процессы и процедуры «Управление маркетингом»
Каналы продаж банковских продуктов и услуг
Справочник «Каналы продаж».
Для справочника «Продукты и услуги» разработаны параметры и настройки для привязки перечня каналов продаж.
Сделана проекция «Продукты – Каналы продаж», заполнены соответствующие параметры справочника «Продукты и услуги».
Разработан Отчёт «Дерево продуктов и атрибутов» для вывода таблицы продуктов и каналов продаж.
Процессы и процедуры «Управление маркетингом»
Слайд 69Рекомендуемая литература и источники информации
Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. –
М.: ИНФРА-М, 2011. – 400 с. Ил.
Исаев Р.А. Блоги «Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг»
http://isaev-ra.livejournal.com
http://www.e-xecutive.ru/blog/bank_management/
http://bankir.ru/dom/blog.php?u=223412
Авторские статьи
Референтные (типовые) модели банковской деятельности
http://www.businessstudio.ru/procedures/business/typebank/
Типовая система менеджмента качества коммерческого банка и ее архитектура.
http://www.businessstudio.ru/procedures/iso/smkbank/
Комплексная типовая бизнес-модель коммерческого банка
http://www.businessstudio.ru/procedures/business/bank_complex http://www.businessstudio.ru/procedures/business/bank_complex/
Исаев Р.А. Блоги «Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг»
http://isaev-ra.livejournal.com
http://www.e-xecutive.ru/blog/bank_management/
http://bankir.ru/dom/blog.php?u=223412
Авторские статьи
Референтные (типовые) модели банковской деятельности
http://www.businessstudio.ru/procedures/business/typebank/
Типовая система менеджмента качества коммерческого банка и ее архитектура.
http://www.businessstudio.ru/procedures/iso/smkbank/
Комплексная типовая бизнес-модель коммерческого банка
http://www.businessstudio.ru/procedures/business/bank_complex http://www.businessstudio.ru/procedures/business/bank_complex/
