1
1
2
КРИТЕРИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ В ГРУППУ
уголовно-правовой - общность непосредственного дополнительного объекта (отношения в сфере таможенного дела)
уголовно-процессуальный – отнесение к компетенции таможенных органов
таможенный – совершение в сфере таможенного дела (сфера деятельности участников ВЭД, а также государственных органов, связанная перемещением товаров и транспортных средств через границу)
1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ)
2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ);
3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);
4. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).
6
НОРМАТИВНЫЕ И СУДЕБНЫЕ АКТЫ:
Гражданский кодекс
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и др.
Родовой объект – отношения в сфере экономики.
Видовой объект – отношения в сфере экономической деятельности.
Непосредственный объект – установленный порядок образования (создания, реорганизации) юридического лица.
7
2. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах
Субъективная сторона - прямой умысел
Субъект преступления - общий, вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.
реорганизация
создание
Создание – с момента государственной регистрации
Юридическое лицо - организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Коммерческие организации - преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности
Некоммерческие организации - не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками
2. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах
10
10
Часть 2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем
Субъективная сторона - прямой умысел
Субъект преступления - общий, вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.
если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице
ПРЕДМЕТ
денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами преступным путем (в ст. 174)
денежные средства или иное имущество, приобретенные лицом в результате совершения преступления
(в ст. 174.1)
13
НОРМАТИВНЫЕ И СУДЕБНЫЕ АКТЫ:
Конвенция по отмыванию денег, выявлению, аресту и конфискации обнаруженных средств, добытых преступным путем.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23.
действия, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей
МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ - совершение любой, даже единичной, финансовой операции или сделки
СУБЪЕКТ
общий
лицо, принимающее участие в финансовой операции или сделке с имуществом, приобретенным заведомо преступным путем (ст. 174)
лицо, которое приобрело преступным путем предмет преступления, а затем само легализовало его (ст. 174.1)
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ – легализация
ПРЯМОЙ УМЫСЕЛ + «заведомость» (для ст. 174)
Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть