Конкурсное производство. Мировое соглашение презентация

в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов

Цель – продажа всех активов должника для расчётов с кредиторами, оспаривание сделок в целях пополнения конкурсной массы, привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по долгам должника

(ст. 53 Закона о банкротстве)
Срок – 6 месяцев; продление – многократно; истечение срока не влечёт правовых последствий (п. 2 ст. 124 Закона; п. 50 Пленума ВАС РФ № 35)
Конкурсный управляющий – руководитель должника (ст. 129, п. 1 ст. 20.2 Закона)
Инвентаризация всего имущества должника (п. 2 ст. 129 Закона)
Продажа всех активов должника (ст. 139, 110 Закона)
Завершение конкурсного производства – ликвидация должника (ст. 149 Закона)

обязательств считается наступившим (п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве)
Не начисляются санкции, кроме санкций по текущим платежам и мораторных процентов («индексация»)
Сведения о финансовом состоянии должника более не конфиденциальные / не коммерческая тайна
Отчуждение имущества – только в соответствии с гл. VII Закона о банкротстве

управляющему
Требования по денежным обязательствам предъявляются к должнику только в рамках дела о банкротстве
Снятие арестов и ограничений распоряжения имуществом
Полномочия руководителя прекращаются; передача документации и материальных ценностей в течение трёх дней конкурсному управляющему

вся мера ответственности

Обязанности:
Инвентаризация (3 месяца)
Поиск, выявление и возврат имущества должника
Закрытие / открытие счетов
Продажа имущества
Привлечение оценщика
Публикация сведений в Ъ и включение сообщений в ЕФРСБ

увольнении (1 месяц с даты КП)
Взыскание дебиторской задолженности
Возражения против требований кредиторов
Ведение РТК
Сделки с заинтересованностью – только с согласия СК или КК
Расчёты с кредиторами (погашение требований)

лиц к субсидиарной ответственности и ответственности за убытки
Продолжение хозяйственной деятельности должника (если нет решения собрания кредиторов об обратном; обязанность – по объектам жизнеобеспечения)

конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства (п. 1 ст. 131 Закона о банкротстве)

«Исключения» (ст. 131 и ст. 132 Закона; «ошибка законодателя»):
Имущество, «изъятое» из оборота (вооружение, боеприпасы, ракетно-космические комплексы, шифровальная техника, радиоактивные вещества, яды и наркотические средства и т.д.)
Права, основанные на лицензиях на осуществление отдельных видов деятельности
Результаты интеллектуальной деятельности
Средства компенсационного фонда СРО арбитражных управляющих (п. 4 ст. 55.16-1 Закона)

объекты, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
Объекты коммунальной инфраструктуры (теплосети, канализационные сети, сети водоснабжения)
Жилищный фонд социального использования, объекты ГЧП

Обязательное условие конкурса:
Обязательство покупателя - надлежащее содержание и использование объектов в соответствии с их целевым назначением + обязательства
Объекты коммунальной инфраструктуры: товары, работы, услуги – по государственным тарифам + льготы

предметом залога

Залог – особенности учёта:
При включении в РТК – обязательно доказать фактическое наличие (например, товаров на складе; п. 1 Пленума ВАС РФ № 58)
Допускается признание включённых в РТК необеспеченных требований как обеспеченных залогом уже после такого включения (п. 3 Пленума ВАС РФ № 58)
Отдельный банковский счёт для расчётов
Обязательная оценка

Закона) – определяется залоговым кредитором
Оставление имущества залоговым кредитором за собой после второго раунда торгов и/или после каждого шага на публичном предложении
Особый порядок расчётов с залоговыми кредиторами (70-20-10 или 80-15-5)

независимого от должника, кредиторов и арбитражного управляющего
Оплата услуг – за счёт средств должника либо иного лица по решению СК/ КК (внеочередная компенсация)
Отчёт включается арбитражным управляющим в ЕФРСБ
Если оценка обязательна: отчёт в отношении имущества ГУП / МУП / АО, где > 25 % акций в гос-/ муниципальной собственности, согласовывается с Росимуществом

> 2 % от включённых в РТК
Повторная оценка – если КК примут на себя расходы

не требуется суд. акт)
Реестровые

Текущие – 5 очередей

Реестровые – 3 очереди; внутри 2-й – 3 «подочереди», внутри 3-й – 6-8 подочередей

(резервирование до полного окончания расчётов)
Вознаграждение лиц, привлечение которых обязательно (аудитор, оценщик, ЭТП)

2-ая очередь:
Оплата труда работников, работавших/ работающих после ВДоБ, выходные пособия

необязательно (организатор торгов, бухгалтер, юрист, охрана)

4-ая очередь:
Эксплуатационные платежи (коммунальные, энергоснабжение, аналогичные)

5-ая очередь:
Все остальные платежи

здоровью (не требуется суд. акт)

2-ая очередь:
Выходные пособия и (или) оплата труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору (до ВДоБ); вознаграждения авторам РИД (не требуется суд. акт)

3-я очередь:
Все остальные

и оплата труда не более 30 000 руб.
Остальные ВП и ОТ свыше 30 000 руб.
Вознаграждение авторам РИД

+ срочные % (сумма кредита и % за пользование)
Санкции (неустойка, пеня, штрафы)
Последствия недействительности сделок (вредоносные, приоритетные)
Требования по привлечению контролирующих лиц к субсидиарной ответственности

пособия и (или) иные компенсации руководства должника при прекращении соответствующего трудового договора - в части свыше 3-х СМЗ
Оплата труда работников по з/п, увеличенной в течение 6 мес. до ВДоБ, в части такого увеличения (по заявлению конкурсного управляющего)
Неудовлетворённые кредиторы – взыскание на имущество должника, незаконно полученное третьими лицами, в размере неудовлетворённых требований (допускается в денежной форме при отсутствии имущества)

залоговыми кредиторами:
Преимущественно перед всеми остальными за счёт денежных средств от продажи предмета залога
Особый порядок расчётов: 70-20-10 или 80-15-5
Санкции залоговых – в приоритете перед санкциями обычных кредиторов
Отдельный счёт для расчётов
Вознаграждение конкурсного управляющего - 5 % максимум (по обычным кредиторам – максимум 7 %)

рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путём достижения соглашения между должником и кредиторами

Цель – прекращение производства по делу о банкротстве при соразмерном удовлетворении требований кредиторов

отличие от иных реабилитирующих процедур)
Возможно на любой стадии (в любой процедуре)
По сути – это сделка между должником и кредиторами, утверждаемая судом
Для заключения со стороны конкурсных кредиторов необходимо решение собрания кредиторов (50% от всех кредиторов, включённых в реестр)
По сути означает понуждение (навязывание воли) большинством меньшинства, без учёта мнения остальных 49,99% голосов кредиторов
Для лиц, голосовавших против мирового соглашения, также порождает права и обязанности

стороны должника – необходима воля руководителя (ГД или арбитражный управляющий) + решение собрания акционеров (участников), если это сделка крупная или с заинтересованностью или требует иного одобрения на основании учредительных документов
Отсутствует задолженность перед первой и второй очередью требований
Отсутствует законодательное регулирование условий мирового соглашения (можно указать отсрочку выплаты долга в 100 лет). Подобные условия ограничены только принципами разумности и добросовестности, а также положениями 10 статьи ГК РФ (недопустимость злоупотребления правом). Единственное требование – равные условия для всех
Максимальный срок 1 год, если в составе требований есть требования уполномоченного органа

СТР. 2, ДЦ «ИМПЕРИЯ», МОСКВА, 117317
Т +7 495 777 2820 | OFFICE@BGPLAW.COM

www.bgplaw.com

© BGP Litigation, 2017