г.
- Главная
- Разное
- Дизайн
- Бизнес и предпринимательство
- Аналитика
- Образование
- Развлечения
- Красота и здоровье
- Финансы
- Государство
- Путешествия
- Спорт
- Недвижимость
- Армия
- Графика
- Культурология
- Еда и кулинария
- Лингвистика
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Маркетинг
- Математика
- Медицина
- Менеджмент
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
- Юриспруденция
Выступление начальника отдела организации выявления нарушений валютного законодательства презентация
Содержание
- 1. Выступление начальника отдела организации выявления нарушений валютного законодательства
- 2. Система валютного контроля Задача системы
- 3. Незаконный отток денежных средств зафиксированный таможенными органами 2
- 4. Общая цена товаров декларированных в регионе Калининградской областной таможни с признаками многократного завышения цены 3
- 5. Мероприятия, проводимые ФТС России в целях противодействия
- 6. Изменения предлагаемые ФТС России в законодательство в
- 7. Взаимодействие ФТС России, Банка России и уполномоченных
- 8. Результаты взаимодействия Банка России и ФТС России
- 9. Межведомственное взаимодействие в целях противодействия незаконного оттока
- 10. Выступление начальника отдела организации выявления нарушений
Система валютного контроля Задача системы валютного контроля – противодействие незаконному оттоку денежных средств 1 Непоступление и/или нарушение сроков поступления выручки от экспорта и невозврат переведенных ранее средств за неввоз
Слайд 1Выступление начальника отдела организации выявления нарушений валютного законодательства
Р.А. Миронова
19 мая 2015
Слайд 2
Система
валютного
контроля
Задача системы валютного контроля – противодействие незаконному оттоку денежных средств
1
Непоступление
и/или нарушение сроков поступления выручки от экспорта и невозврат переведенных ранее средств за неввоз товара при импорте
Способы осуществления оттока денежных средств:
Завышение цены товара для обоснования перевода крупных сумм денежных средств в пользу нерезидентов
Отсутствие в контрактах сроков возврата/получения денежных средств с целью уклонения от ответственности за неисполнения законодательного требования о репатриации/получения денежных средств от внешнеторговой деятельности в предусмотренные договором сроки
Передача товара вне территории Российской Федерации
Использование фирм-однодневок
+
Слайд 4Общая цена товаров декларированных в регионе Калининградской областной таможни с признаками
многократного завышения цены
3
Слайд 5Мероприятия, проводимые ФТС России в целях противодействия незаконному выводу денежных средств
из Российской Федерации
4
Внесение изменений в законодательство с целью создать комплексный механизм выявления незаконного оттока денежных средств из Российской Федерации путем злоупотребления правом и привлечения к ответственности за такие деяния
Проведение организационных мероприятий внутриведомственных и межведомственных с целью оперативного противодействия перевода денежных средств за рубеж в оплату товаров ввезенных в Российскую Федерацию по многократно завышенной цене
Слайд 6Изменения предлагаемые ФТС России в законодательство в целях создания системы противодействия
незаконному оттоку денежных средств из Российской Федерации
5
В Закон о валютном регулировании и валютном контроле
В Уголовный кодекс Российской Федерации
введение запрета на злоупотребление правами и обязанностями с целью вывода денежных средств из-под юрисдикции Российской Федерации (мнимые (притворные) сделки)
ответственность за совершение валютных операций по мнимым (притворным) сделкам
наделение органов и агентов валютного контроля полномочиями по определению механизма системы управления рисками
наделение органов или агентов валютного контроля, и Центрального Банк Российской Федерации полномочиями по обращению суд для применения последствий ничтожности мнимых (притворных) сделок
дополнение понятийного аппарата понятиями: риск, рисковые валютные операции, система управления рисками
Слайд 7Взаимодействие ФТС России, Банка России и уполномоченных банков в целях противодействия
переводу денежных средств за рубеж в оплату импортированных товаров по завышенным ценам
6
Таможенный пост
Таможенный пост
Таможенный пост
Таможенный пост
ФТС России
Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля
Банк России
Банк России
Уполномоченные банки
Уполномоченные банки
Уполномоченные банки
Выпущенные ДТ с признаком завышения цены
Зарегистрированные ДТ с признаком завышения цены
Зарегистрированные ДТ с признаком завышения цены
Участник ВЭД
Рекомендации и указания
Товар
Деньги
Слайд 8Результаты взаимодействия Банка России и ФТС России в целях противодействия переводу
денежных средств за рубеж в оплату товаров ввезенных по завышенным ценам.
7
Слайд 9Межведомственное взаимодействие в целях противодействия незаконного оттока денежных средств с использованием
завышения цены ввозимых товаров
8
Министерство Внутренних Дел
Российской Федерации
Министерство Внутренних Дел
Российской Федерации
Слайд 10
Выступление начальника отдела организации выявления нарушений валютного законодательства
Р.А. Миронова
19 мая 2015
г.
