Изменения в валютном законодательстве РФ Указание 3016-У от 14.06.2013 о внесении изменений в Инструкцию 138-И от 04.06.2012 презентация

С 1 октября 2013 года вступают в силу

основные положения Указания от 14.06.2013 № 3016-У
«О внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 04.06.2012 № 138-И
«О порядке представления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам документов и информации,
связанных с проведением валютных операций,
порядке оформления паспортов сделок,
а также порядке учета уполномоченными банками
валютных операций и контроля за их проведением»

Таможня

Клиент

Банк

ГТД на бумажном носителе

ГТД в электронном виде
(в тестовом режиме)

Таможня

Клиент

Банк

ГТД в электронном виде

Только для признака поставки «2»

Номер SWIFT-сообщения
или иного документа,
на основании которого
списана комиссия
банка-корреспондента

Дата SWIFT-сообщения
или иного документа,
на основании которого
списана комиссия
банка-корреспондента

Резидент

Нерезидент

Товар, работы, ….

Денежные средства

1/150 ставки рефинансирования
ЦБ РФ за каждый день и (или)
от ¾ до 1 размера незачисленных
денежных средств

Резидент

Нерезидент

Товар, работы, … возврат денежных средств

Денежные средства

от ¾ до 1 размера
невозвращенных денежных
средств

Резидент

Банк

ПС, СВО, СПД, подтверж-дающие документы

Предупреждение или штраф
от 5000 до 15000 рублей

Штраф от 20000 до 30000 рублей

Штраф от 40000 до 50000 рублей

Штраф от 400000 до 600000 рублей

не более 10 дней

более 10 дней ,
но не более 30 дней

более 30 дней

Повторно
в течение 1 года