Слайд 1Презентация для Московской торгово-промышленной палаты
Управление рисками и система
«Intertek ADVANTAS®»
Тони Брайант
В прошлом
– сотрудник Таможни Великобритании
Консультант «Intertek Group plc»
Найджел Харви
Вице-президент
«Intertek Group plc»
Слайд 2Повестка дня
Краткое представление
Структурное и процедурное решение: Центр управления рисками
Понятие
Описание
Последовательность
технологических операций
Примеры факторов риска
Техническое решение: Программное обеспечение «Intertek SARA», используемое для управления рисками
Демонстрация
Краткое заключение и вопросы
Слайд 3Представление
«Intertek Group plc»
Была основана в 1885
Имеет 566 офис
по всему миру
Работает в 109 странах
Прибыль за 2004 год составила
500 млн. фунтов
Тесно сотрудничает с Таможней
Великобритании
Слайд 4Представление выступающих
Найджел Харви
Вице-президент, «Intertek Group plc»
Тони Брайант
41 год проработал
в Таможне Великобритании
Знает все аспекты оперативной работы по предотвращению контрабанды, в том числе осуществляемой по воде
В Таможне Великобритании занимался разработкой принципов установки оборудования для сканирования грузов и багажа в портах и аэропортах
В данный момент является консультантов «Intertek»
Слайд 5Структурные и процедурные решения
Слайд 6Центр управления рисками
В идеале – должен иметь электронный доступ в
режиме реального времени ко всем системам регистрации информации, поступающей от судоходных линий/операторов порта и к системам доступа
Должен на основе получаемой информации постоянно обновлять риски, возникающие при перевозке товаров, применительно к портам
Включать в себя функции управления рисками, связанными с правоприменением
Слайд 7Центр управления рисками
Позволяет гарантировать, что перемещение товар будет осуществляться не
через самый слабый пограничный пост
Собирает и распространяет общие сведения
Анализирует сведения, поступающие из национальных и международных источников
Использует анализ в процессе отбора
Слайд 8Центр управления рисками
Передает данные о намеченных целях на удаленные участки
и мобильным группам
Дает дополнительные гарантии защиты от риска возникновения внутренней коррупции
Способствует легальной торговле
Слайд 9Центр управления рисками
Описание
Интеграция целей всех агентств (ФТС, налоговой службы, секретных
служб, службы безопасности, департамента защиты окружающей среды, и т.д.)
Позволяет определить национальные риски
Стратегические риски могут перекрываться
Слайд 10Центр управления рисками
Продолжение описания
Риск не ограничен географическими границами
Местные данные
смешиваются с факторами риска более высокого уровня
Происходит быстрое распознавание возникающей угрозы
Мониторинг удаленных портов осуществляется 24 часа в сутки 7 дней в неделю
Реакция на обнаружение намеченных целей
Слайд 11Центр управления рисками
Продолжение описания
Дает возможность всестороннего планирования на национальном уровне
Предлагает регулируемую структуру определения грузов
Применяет самые современные профили контрабанды в зависимости от национальных особенностей
Выявляет контрабанду с «заменой»
Слайд 12Центр управления рисками
Результаты
Улучшение качества выбора и времени, затрачиваемого на него
Увеличение числа успешных проверок
Предоставление более полной информации секретным службам
Достижение необходимого равновесия между защитой и содействием легальной торговле
Слайд 13Центр управления рисками
Продолжение результатов.
Проведение систематической оценки грузоотправителя, грузополучателя, товаров, факторов
риска
Сочетает лучшие качества существующих способов работы и улучшает качество информации
Слайд 14Центр управления рисками
Элементы технологического процесса
Предварительный выбор
Исключение выбранного груза из «потока»
Визуальная оценка
Сканирование,
если это необходимо
Физический досмотр
Слайд 15Центр управления рисками
Примеры успешной работы в Великобритании
Слайд 16Центр управления рисками
Резюме
Сочетает в себе «Лучшие качества существующих методов»
Использует
международные и национальные данные
Позволяет организовать межведомственную работу
Повышает уровень выявления нарушений
Невозможно предсказать результат в отношении товаров, доставляемых нелегальным путем
Слайд 17Техническое решение:
Система «Intertek ADVANTAS SARA»
Система Селективности и оценки рисков
Центр оценки рисков,
использующий самые современные технологии:
Позволяет максимально увеличить собираемость налогов за счет выявления случаев занижения стоимости
Позволяет точно выявлять случаи мошенничества, что позволит обеспечить более точное выполнение требований
Позволяет ускорить легальные торговые операции
Это принадлежащая компании технология, защищенная законом
Слайд 18Система «Intertek ADVANTAS
SARA» – Как это работает?
Система «SARA» создана на основе
технологий искусственного интеллекта и поиска данных (дата-майнинг)
Для создания модели мошенничества проводится анализ исторических данных
Данные о прибывающих грузах проверяются в соответствие с имеющейся моделью
Система «SARA» выявляет грузы, которые могут оказаться мошенническими и присваивает им красный, желтый или зеленый уровень риска
Модель постоянно обновляется, поскольку виды мошенничества изменяются
Слайд 19Система «Intertek ADVANTAS
SARA» - Демонстрация
SARA Demonstration.exe
Слайд 20Эффективность «SARA»
Анализ результатов 20,000 проверок
Рост объема собираемых пошинл при проведении случайных
проверок
Увеличение собираемости пошлин благодаря использованию рекомендаций системы «SARA»
Увеличение собираемости пошлин на 80% при проверке всего 34% грузов
Слайд 21Система «Intertek ADVANTAS
SARA»
Селективность и оценка рисков
Система «SARA» предупреждает о грузах, информация
о которых может оказаться сфальсифицированной
Вмешательство Таможни предотвращает мошенничество
В результате:
Более высокая собираемость пошлин и налогов
Более точное определение объекта для вмешательства Таможни и распределение ресурсов
Содействие торговле, поскольку участники законных торговых операций не задерживаются
Повышение морального духа Таможни благодаря возросшим возможностям сотрудников по выявлению мошенничества
Слайд 22Резюме
Система «Intertek ADVANTAS®» может оказать значительную помощь в:
Увеличении собираемости пошлин и
налогов
Снижении уровня мошенничества
Содействии торговле
Дальнейшем росте эффективности работы Таможни
Слайд 24Презентация для Московской торгово-промышленной палаты
Управление рисками и система
«Intertek ADVANTAS®»
Тони Брайант
В прошлом
– сотрудник Таможни Великобритании
Консультант «Intertek Group plc»
Найджел Харви
Вице-президент
«Intertek Group plc»