Презентация на тему Наилучшие методы осуществления решений, направленных на борьбу с отмыванием денег 08.06.2009

Презентация на тему Презентация на тему Наилучшие методы осуществления решений, направленных на борьбу с отмыванием денег 08.06.2009, предмет презентации: Разное. Этот материал содержит 21 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас - поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Текст слайда:

Наилучшие методы осуществления решений, направленных на борьбу с отмыванием денег

08.06.2009


Слайд 2

Слайд 3
Текст слайда:

Ключевые мотивирующие факторы


Слайд 4
Текст слайда:

Эволюция борьбы с отмыванием денег



Слайд 5
Текст слайда:

Влияние новых регулирующих требований


Источник: FSA/PN/125/2008 29.10.2008


Слайд 6
Текст слайда:

Недавние события, касающиеся мошенничества и борьбы с отмыванием денег в украинском банковском секторе


Слайд 7

Слайд 8
Текст слайда:

Особенности отмывания денег


Слайд 9
Текст слайда:

Осуществление борьбы с отмыванием денег с помощью технологий


Слайд 10
Текст слайда:

Установление личности клиентов

Как могут помочь технологии…

Открытие счета – Процедура получения информации о клиенте «Знай своего клиента»
Установление личности клиентов – FATF, Базельский Комитет и Вольфсбергская Группа рекомендуют получить более подробную информацию о клиенте, нежели «Фамилия» и «Адрес»

Проверка клиентов – система автоматически проверяет Ваших клиентов на соответствие с различными черными списками (OFAC, FATF-NCCT, PEPs)

Непрерывный контроль


Слайд 11
Текст слайда:

Мониторинг операций

Преступники проникнут в Ваше финансовое учреждение…

…вне зависимости от того, насколько хорошее программное обеспечение для установления личности клиентов Вы имеете.

И что теперь?


Слайд 12
Текст слайда:

Как отслеживать операции?

Методы и техники обнаружения
Фильтры операций
Система правил и предписаний
Определение профиля
Анализ связей/ сетей



Слайд 13
Текст слайда:

Анализ связей/ сетей | Пример


Слайд 14
Текст слайда:

Ведение учета

Автоматизация технологии упрощает ведение учета.
Что еще она дает?

Собирает факты/ доказательства – в цифровую папку файлов

Управляет случаями – системы управления процессами и случаями систематизируют и располагают в соответствии с приоритетом случаи в пределах интегрированной системы

Создает след ревизии – все действия автоматически записываются для рассмотрения сотрудниками, ответственными за выполнение регулирующих требований


Слайд 15
Текст слайда:


Пример управления случаями


Слайд 16
Текст слайда:

След ревизии Пример: Сравнение двух типов настроек пользователя


Слайд 17
Текст слайда:

Составление отчетов

Отчеты о выполнении регулирующих требований – уменьшается или исключается вероятность ошибок, возникающих при работе с файлом вручную




Отчеты руководству – повышается наглядность правонарушений, что облегчает принятие решений и приводит к лучшему пониманию рисков


Слайд 18
Текст слайда:

Пример отчета руководству


Слайд 19
Текст слайда:

Пример отчета о выполнении регулирующих требований


Слайд 20
Текст слайда:

Выводы

Не забудьте, что...
программное обеспечение
является только вспомогательным средством – ответственность за обеспечение борьбы с финансовыми преступлениями несут сотрудники соответствующих отделов учреждения
не может заменить мнение профессионала
дает автоматический обзор соответствия требованиям регулирующих органов; поэтому важно понимать, как функционирует программа

Что касается параметров...
Несоответствующая настройка параметров является причиной сниженной добавленной стоимости или перегрузки из-за повторяющихся связанных между собой заданий
Необходимо тестирование выходных данных перед введением программы в действие; тревожные сигналы свидетельствуют о необходимости доработки


Слайд 21
Текст слайда:

У Вас есть вопросы…?

Luigi van Geest, CAMS
Vice President International Sales

Phone: +49 6251 7000393
Mobile: +49 172 729 70 93
Mail: lvg@tonbeller.com
www: www.tonbeller.com


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика